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藍(lán)鯨新聞3月21日訊（記者 王健文 徐曉春）海外公司員工涉嫌挪用資金，中國富豪鐘仁海（Zhong Renhai）卷入其中。
近日，新加坡高等法院公布的一份裁判文書顯示，中國富豪鐘仁海向新加坡法院提起訴訟，指控4位前員工Goh Sock Ngee（Shannon）、Lim Wee Siew（Alice）、Eileen Ealham（Eileen）和Yap Shin Tze（Richard）涉嫌虛假交易及偽造報銷單據(jù)，挪用其新加坡公司資金約7400萬新元（約合人民幣4億元）。
隨著相關(guān)輿情在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)酵，鐘仁海的身份也受到關(guān)注。據(jù)財新報道，鐘仁海與浙江鴻基石化股份有限公司（下稱“鴻基股份”）法定代表人同名。鐘仁海現(xiàn)年42歲，旗下控制著浙江海川、鴻基股份、廣西海川等9家公司。
2024年2月，鐘仁海旗下公司浙江海歆以3.94億元的對價，競得了上市公司庚星股份（600753.SH）24.1%的股權(quán)，鐘仁海也成為了這家上市公司的新任實控人。
LFI的控制人鐘仁海與庚星股份實控人鐘仁海是否是同一人？對此，庚星股份方面回應(yīng)藍(lán)鯨新聞稱，公司實際控制人鐘仁海系浙江鴻基石化股份有限公司實控人，相關(guān)報道涉及鐘仁海先生的個人事務(wù)，具體內(nèi)容公司無法核實。該報道與公司無直接關(guān)系，且不影響公司正常經(jīng)營。
4億元款項遭挪用，中國富豪與海外員工對簿公堂
根據(jù)新加坡高等法院發(fā)布的裁判文書，鐘仁海為一位高凈值的中國商人，旗下?lián)碛袃杉倚录悠鹿荆謩e為Lee Fung International Pte Ltd（下稱“LFI”）以及Panda Enterprise Pte Ltd（下稱“Panda”）。
LFI是鐘仁海離岸業(yè)務(wù)的一部分，主要是為鐘仁海在中國的石化生產(chǎn)及貿(mào)易集團(tuán)提供支持。而Panda則是鐘仁海在新加坡設(shè)立的家族辦公室。
裁判文書顯示，前文所述的四位員工Shannon、Alice、Eileen、Richard是LFI的前雇員。2015年5月至2024年2月期間，上述四位員工是LFI在新加坡的全部員工。2023年12月，鐘仁海發(fā)現(xiàn)上述員工涉嫌挪用LFI及Panda的資金，總計約7400萬新元。使用的手段包括虛假報銷、偽造費(fèi)用支出、虛報工資等。
例如，Shannon曾經(jīng)把一份偽造的付款文件MT103發(fā)送給了鐘仁海。根據(jù)這份文件，2023年7月，上述四位員工控制下的公司Singa Wealth應(yīng)向LFI轉(zhuǎn)賬2200萬美元，但經(jīng)過調(diào)查，LFI并未收到上述款項。
此外，2019年至2022年，Shannon、Alice和Eileen均出現(xiàn)了虛報工資的情況。以Shannon為例，2019年至2022年期間，其實發(fā)工資分別為130萬美元、170萬美元、186.96萬美元、78.13萬美元。但同期，賬面上顯示，其應(yīng)發(fā)工資應(yīng)為98萬美元、71萬美元、74.96萬美元、28.13萬美元。
僅僅4年時間，Shannon一人便虛報工資293萬美元。加上Alice、Eileen，三人合計虛報工資達(dá)835.93萬美元。
對于鐘仁海方面的指控，Shannon等員工也進(jìn)行了辯駁。但最終，法院對4位員工實施了全球資產(chǎn)凍結(jié)令（WFO），并對Shannon及其持股的公司Singa Wealth實施了所有權(quán)強(qiáng)制令（proprietary injunction）。上述兩個禁令均用于限制被告人在最終判決前處置旗下資產(chǎn)。
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在新加坡高等法院的裁判文書中，并未給出當(dāng)事人鐘仁海的過多信息。但據(jù)財新報道，該案件的當(dāng)事人鐘仁海與前新三板掛牌公司鴻基股份的法人同名。天眼查顯示，目前，鐘仁海共計持有鴻基股份93.55%的股份。
2016年至2018年期間，鴻基股份曾掛牌新三板。藍(lán)鯨新聞注意到，鴻基股份曾在公開轉(zhuǎn)讓說明書及財報中，提及過上文所述公司LFI。
據(jù)鴻基股份財報，2015年時，LFI曾是公司最大的供應(yīng)商。當(dāng)年公司從LFI處采購金額達(dá)2.39億元，占總采購額的25.27%。2016年，鴻基股份未披露五大供應(yīng)商的具體名稱，但LFI仍是公司第二大預(yù)付款對象，公司對其支付的預(yù)付款為792.37萬元。
除了掌握鴻基股份的控制權(quán)外，2024年2月，鐘仁海還通過旗下公司浙江海歆，以3.94億元的對價競得了上市公司庚星股份24.1%的股權(quán)，進(jìn)而成為了公司新任實控人。
不過，取得庚星股份控制權(quán)之初，鐘仁海旗下團(tuán)隊入主上市公司的過程卻并不順利。新管理層曾計劃通過罷免老管理層的方式掌控公司董事會，而老管理層則曾通過“搶公章”的方式力阻新管理層入主。一直到2024年10月，新管理層才最終掌控了公司的控制權(quán)。
但對于鐘仁海及庚星股份新任管理層而言，真正的考驗才剛剛開始。庚星股份主營煤化工相關(guān)業(yè)務(wù)，但近年來業(yè)績持續(xù)下滑。公司發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，2024年，公司的營收約為4.00億元至4.40億元，扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入為2.20億元至2.60億元。公司的歸母凈虧損為2.10億元至2.40億元。
庚星股份表示，由于利潤為負(fù)且扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入低于3億元，公司2024年年報披露后，可能會被上交所實施退市風(fēng)險警示（*ST）。
對于鐘仁海而言，“保殼”或?qū)⒊蔀槠湮磥硪欢螘r間的重點工作。未來，其是否會將旗下的石化資產(chǎn)置入上市公司體內(nèi)，也值得進(jìn)一步關(guān)注。
就公司實控人鐘仁海是否是前述新加坡訴訟案的當(dāng)事人、相關(guān)事件是否會對上市公司產(chǎn)生影響等問題，藍(lán)鯨新聞也聯(lián)系了庚星股份進(jìn)行求證。
庚星股份方面回應(yīng)稱，公司實際控制人鐘仁海系浙江鴻基石化股份有限公司實控人，具體情況可以參見公司日常關(guān)聯(lián)交易公告等相關(guān)公告。相關(guān)報道涉及鐘仁海先生的個人事務(wù)，具體內(nèi)容公司無法核實。該報道與公司無直接關(guān)系，且不影響公司正常經(jīng)營。
